Житель Омской области через липовую фирму перевёл за границу больше 70 миллионов рублей.
Для того чтобы вывести средства в валюте, создали номинальное юрлицо и подготовили документы, в которых указали цель банковских операций. Бумаги были поддельными.
Схему раскрыли. Руководителя конторы осудили за её создание и незаконный оборот платежей на год и шесть месяцев условно. Дело в отношении второго участника группы ушло в суд.
Обложка © freepik.com