Обо всех явках и паролях прознал Ural Mash — раскрываем систему от и до в нашем лонгриде.
Екатеринбургский Робин Гуд воровал деньги богатых и оставлял бедному себе и своей бедной команде. Луки со стрелами и хитрые ловушки в XXI веке не понадобились — все дела группировка проворачивала через липовые банковские счета.
На мутных ИПшниках бандиты заработали 13 миллионов. Кем они были, как работал криминальный механизм и сколько в итоге получил каждый участник после удара судейского молотка — в нашем материале.
Шервудский лес, который взяла под контроль банда, был из стекла и бетона — в элитной высотке на Белинского и автомойке по соседству. Эти квадраты под конец 2018-го занял Андрей Вяткин с четырьмя весёлыми разбойниками. Через пару месяцев их братство пополнило ряды последним — шестым участником. В арендованном офисе был незаконный юридический инкубатор: рождались фирмы-однодневки, подставные юрлица и химерные счета, которые создавали видимость нормального оборота денег. На деле перечисленные на них средства снимались и исчезали в личных карманах коммерсов без ведома государства.
Кто ставил финансовые капканы и как они работали
Мозговым центром стал Андрей Вяткин — безработный уралец, у которого было много свободного времени и не меньше идей, как разбогатеть — быстро, но незаконно. Он знал, что вокруг полно нечестных бизнесменов, которые не любили платить налоги и показывать доходы, но любили получать свои фартинги без потерь. Таких Вяткин отлавливал и благородно предлагал услуги по обналу.
Дальше в дело вступали другие члены банды, начиная с низшего ранга:
Андрей Пивоваров и Евгений Кулагин. Эти ребята — по связям с общественностью. Они искали доверчивых людей, которые были готовы срубить лёгкие 5к и дать свой паспорт для оформления юрлица.
Марат Даулетов. Топ краснобай эвер. Всех кандидатов Пивоваров и Кулагин отправляли к нему. Даулетов точно знал, как успокоить жертв и убедить, что все манипуляции безопасны.
Евгений Голованов. Подмастерье, правая рука и правое полушарие Вяткина. Зная банковские механизмы, он и оформлял подставные юрлица.
Елена Махнычева. Бухгалтер. Всем нужен бухгалтер, даже мафиози. Эта мадам участвовала непосредственно в переводах денег: от серых бизнесменов на липовые счета. Дальше суммы материализовались в бумажки и вытекали через двери банков.
Е. Рощина. Свой человечек в банке и самое слабое звено. Женщина, которая проводила все тёмные банковские операции и подговаривала на это своих подружек, попалась первой. Не считалась членом банды, потому что попалась на красивые уговоры обнальщиков.
Как банду раскрыли и какое наказание вынесли
Налоговая два года не замечала подозрительные переводы, в отличие от ФСБ. Силовики заинтересовались отдельными бизнесменам и их карманами. Первым делом начали прочёсывать банки и вышли на Рощину. Как пай-девочка, она вела записи о всех делах, собрала хороший компромат и привела к Голованову.
Схватили за правую руку — обездвижили всё тело. От Голованова сотрудники вышли на остальных членов банды, а потом и на их стоянку. Обыскали весь офис и автомойку, повязали шесть человек. Следующие два года шёл сбор пруфов, результаты отправили в суд:
Подложных фирм — 14 штук.
Переводов — около 1000.
Выведено миллионов — 183,4.
Взято миллионов за беспокойство — 12,8.
Суд не приказал повесить всю банду, а почему-то решил проявить небывалое милосердие: каждый участник получил по условке. Главные шишки (Вяткин и Голованов) — три года, отдел рекламы (Даулетов, Пивоваров, Кулагин) — по два, бухгалтерия в лице Махнычевой — один. На что потрачен полученный кэш, мужчины молчат — это до сих пор непонятно и почему-то мало кому интересно.
В истории екатеринбургской группировки завершилась предпоследняя глава. Последнюю готовит гособвинение: с вердиктом оно не согласно и намерено посадить Робин Гуда и его шайку взаправду. Но про апелляцию — это уже следующая сказка.
